Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 21/01/2025 của HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tới các Quý cổ đông. Cụ thể như sau:
- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 27/4/2025 (Một ngày Chủ nhật).
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 – CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
Địa chỉ: Lô 3, CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) năm 2024; Chỉ tiêu SXKD của Công ty năm 2025; Định hướng phát triển SXKD của Công ty năm 2025 & các năm tiếp theo; một số nội dung khác.
- Thư mời họp được gửi đến các quý cổ đông kèm theo Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền, dự kiến Chương trình Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản (theo mẫu quy định được gửi kèm hoặc tải trên website appprintco.com) và fax về số: (024).3684.0095 hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 23/4/2025 (Phòng HC-NS: Số điện thoại: (024)3684.0093/94 – Số máy lẻ 111).
Trường hợp vì lý do khách quan nào đó mà quý cổ đông không nhận được thư mời của Công ty đã gửi: Đề nghị căn cứ vào các thông tin trong thông báo này và các thông tin đăng tải trên Website Công ty để đăng ký và tham dự đại hội bình thường.
- Trường hợp Quý cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền dự họp theo mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi được gửi về Ban tổ chức trước ngày 23/4/2025 cũng theo địa chỉ trên.
Nếu không có người uỷ quyền thì Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho các thành viên HĐQT (Có danh sách kèm theo trên Giấy uỷ quyền)
- Các văn kiện Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: appprintco.com từ ngày 04/4/2025 hoặc đến trực tiếp phòng HCNS – Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp (Địa chỉ: Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.
Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo: Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền dự họp đã điền đầy đủ các thông tin; CCCD/CMTND hoặc Hộ chiếu.
Quy chế tổ chức đại hội;
Thể lệ biểu quyết;
Báo cáo của HĐQT;
Báo cáo của BKS;
BCTC tóm tắt tổng hợp & hợp nhất 2024;
Bảng tổng hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Giấy đăng ký; Giấy ủy quyền; Dự kiến chương trình đại hội;
Dự thảo biên bản, nghị quyết.
Phụ trách CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Thành Thái
