Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/01/2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023,
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (nhiệm kỳ 2018-2023) tới các Quý cổ đông. Cụ thể như sau :
1.Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.
- Thời gian: 07h30, ngày 08 tháng 4 năm 2018 (Chủ nhật)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2- Lô 3- CN 3- Khu CN Ngọc Hồi- Thanh Trì- Hà Nội.
- Điều kiện tham dự : cổ đông sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách (02/3/2018).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017; Tổng kết, đánh giá hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2013-2018.
- Định hướng phát triển sản xuất – kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2023.
- Kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Bầu Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Một số vấn đề khác.
- Trường hợp vì một lý do nào đó, cổ đông không nhận được Thư mời họp thì có thể tải trực tiếp các tài liệu dành cho cổ đông tại website trên và có quyền đăng ký tham dự Đại hội bình thường theo địa chỉ trên.
5. Các văn kiện của Đại hội và chi tiết các Tài liệu hướng dẫn ứng cử, đề cử – Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023: đề nghị quý cổ đông tham khảo, tải trực tiếp tại website: www.appprintco.vn hoặc đến trực tiếp địa chỉ của Công ty (Lô 3 – CN 3 – Khu CN Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội) để nhận thêm tài liệu.
6. Quý cổ đông khi đến dự Đại hội cần mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu.
7. Các văn kiện Đại hội.
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- Giấy đăng ký tham dự đại hội.
- Báo cáo Tài chính tóm tắt 2017 (Tổng hợp – Hợp nhất).
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo của HĐQT trình đại hội.
- Dự kiến chương trình đại hội.
- Thể lệ biểu quyết.
- Quy chế bầu HĐQT – BKS.
- Danh sách ứng cử HĐQT – BKS.
- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Quy chế tổ chức đại hội.
- Dự thảo Biên bản – Nghị quyết Đại hội.
PHỤ TRÁCH CBTT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Vũ Hồng Tuyến
